A Pol\u00edcia Federal deflagrou, na manh\u00e3 desta quinta-feira (7), a Opera\u00e7\u00e3o Expurgatio, com o objetivo de desmantelar uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes banc\u00e1rias contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal (CEF). O grupo \u00e9 suspeito de obter empr\u00e9stimos utilizando dados e documentos falsificados de terceiros.<\/p>\n
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreens\u00e3o, um de pris\u00e3o preventiva e quatro medidas cautelares, nas cidades de Manaus (AM) e Jo\u00e3o Pessoa (PB).<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que os criminosos utilizavam identidades falsas, inclusive de servidores p\u00fablicos, para abrir contas e contratar empr\u00e9stimos fraudulentos. Os valores obtidos eram transferidos para contas de laranjas, com posterior repasse aos verdadeiros benefici\u00e1rios, j\u00e1 com desconto de uma comiss\u00e3o de 10% pelo servi\u00e7o ilegal.<\/p>\n
Segundo a PF, a quadrilha atua de forma cont\u00ednua desde 2016 e j\u00e1 era conhecida pelas autoridades, com parte dos investigados respondendo por crimes semelhantes tanto na Justi\u00e7a Federal quanto na Estadual.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o identificou dois n\u00facleos distintos na estrutura criminosa. O primeiro, com atua\u00e7\u00e3o em todo o Amazonas, coordenava a ida dos golpistas \u00e0s ag\u00eancias da Caixa, inclusive em cidades do interior, e selecionava os perfis de v\u00edtimas cujos dados seriam utilizados. Ap\u00f3s a fraude, os valores eram depositados em uma empresa controlada por um dos envolvidos.<\/p>\n
J\u00e1 o segundo n\u00facleo, tamb\u00e9m operando no Amazonas, repassava os recursos para uma pessoa f\u00edsica na Para\u00edba. A PF identificou v\u00ednculos geogr\u00e1ficos entre os falsos clientes, sugerindo conex\u00e3o direta entre os participantes do esquema.<\/p>\n
O preju\u00edzo causado pela quadrilha ultrapassa R$ 941 mil, segundo estimativas preliminares da investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Opera\u00e7\u00e3o Expurgatio cumpre mandados em Manaus e Jo\u00e3o Pessoa contra grupo acusado de aplicar golpes com documentos falsos em nome…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":784,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[197],"tags":[],"class_list":["post-783","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t